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jueves 24/10/2024

Argentina evitó caer en la “lista gris” de la GAFI que penaliza a países que no combaten el lavado de dinero

"El país había sido incluido en esta lista durante el gobierno de Cristina Kirchner y el año pasado el kirchnerismo nos había dejado nuevamente cerca", dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

viernes 8/3/2024

Una participante de Gran Hermano fue imputada por lavado de dinero y peligra ante la justicia

Este viernes, la reconocida jugadora está siendo investigadas por la Justicia Federal. Todos los detalles del escándalo.

sábado 7/10/2023

Jesica Cirio rompió el silencio y negó que Insaurralde le haya pagado 20 millones de dólares por el divorcio

La conductora quien se ha mantenido en silencio desde el escándalo protagonizado por su ex marido, Martín Insaurralde, finalmente decidió brindar una entrevista en exclusiva con Telefe donde se mostró serena y segura, hablando de diferentes temas relacionados con su vida personal y profesional.

viernes 6/10/2023

Martín Insaurralde hizo 200 viajes al exterior desde que ocupa cargos públicos

En el marco de la investigación y la polémica, desde migraciones dieron detalles sobre sus salidas del país.

miércoles 4/10/2023

Afirman que Martín Insaurralde usó a Sofia Clerici como pantalla: "Tiene un romance con un..."

Sigue la polémica tras conocerse imágenes del exfuncionario paseando en un yate lujoso con la modelo, ahora es investigado por presunto lavado de dinero. Y además, surgieron rumores de su "verdadera" relación.

miércoles 4/10/2023

Imputaron a Martín Insaurralde por lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes

Luego del escándalo protagonizado por ser fotografiado mientras paseaba en un yate por España junto a la modelo Sofía Clerici, el exjefe de Gabinete bonaerense será investigado.

lunes 20/2/2023

Chubut: sorprendieron a un camionero con 85 mil dólares y ahora lo investigan por "lavado de dinero"

Los gendarmes decomisaron las divisas extranjeras, las cuales se encontraban bajo el colchón del conductor, sin aval legal.

jueves 10/11/2022

Desbarataron una organización criminal por estafas y lavado de dinero con criptomonedas que operaba en Comodoro

Los uniformados realizaron un total de veintiún allanamientos en distintos puntos del país, seis de ellos en Comodoro Rivadavia. La organización utilizaba un esquema igual que la causa de la empresa Generación Zoe. Fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, y se secuestraron diversos elementos.

jueves 27/10/2022

Dos hinchas argentinos se encuentran detenidos en Qatar por lavado de dinero

Uno de los involucrados es conocido en las redes como "el primer hincha" ya que se encontraba en Doha desde mayo y planeaba quedarse hasta el final de la Copa del Mundo.

sábado 13/8/2022

Tras más de 50 allanamientos, desbarataron una secta criminal: trata de personas y medicina ilegal

En los operativos policiales, que se realizaron en varios puntos de Buenos Aires y CABA, rescataron a 60 personas "en condiciones físicas deterioradas". La organización delictiva pregonaba el "desarrollo de la felicidad" y redujeron a más de 170 víctimas a la servidumbre.

martes 2/8/2022

Di Pierro procesado en la causa por lavado de activos: volvió a Comodoro y declarará en el Juzgado

El exintendente está en la ciudad para declarar en la causa que lo acusa por lavado de activos, doblemente agravado por haberlo cometido como miembro de una asociación ilícita y en ejercicio de la función pública.

miércoles 13/4/2022

Investigarán a los compradores de autos de más de 5 millones de pesos para evitar lavado de dinero

Las entidades bancarias deberán previamente trazar el perfil patrimonial y financiero de cualquier persona que intente adquirir un vehículo de esos valores.

lunes 22/11/2021 - Ana Tronfi

En qué está Apadrinados, la causa que investiga en Comodoro vínculos entre la política, lavado de activos y evasión

Una novedad reavivó Apadrinados, la sensible causa que ya tuvo condenas a una banda que se dedicaba al narcotráfico e investiga vínculos entre la política, lavado de activos y evasión.

jueves 17/6/2021

Causa Lotería: falsificaban presupuestos para "aparentar formalidad" en los contratos

Con la incorporación de este accionar y del delito de "lavado de activos" y las nuevas imputaciones que surgen, el fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Franco solicitó este jueves la ampliación de la apertura de la investigación. En la causa están imputados, Josué Dahur, Federico Verdeau, Jordán Salinas, Martín Villegas y Diego Correa.

viernes 14/5/2021

Lázaro Báez salvaría su empresa investigada por corrupción con ayuda de AFIP

El organismo recaudador dirigido por Mercedes Marcó del Pont le informó que ahora necesita la conformidad del resto de sus acreedores. Antes deberá abonar tasas por 3,6 millones de pesos. 

martes 22/12/2020

La Justicia Federal investiga “lavado de activos” en el sector pesquero de Chubut: habría funcionarios involucrados

El fiscal Fernando Gélvez confirmó que recibió una denuncia del ministro de Seguridad, Federico Massoni y otra anónima. En la documentación hay manifestaciones y relatos en los que se señala a un grupo de personas que se dedica a emitir facturas apócrifas para evadir tributos, obtener dinero y realizar un ‘lavado de activos’. Estas operaciones serían dentro de Chubut, involucran a profesionales, ex-funcionarios y funcionarios actuales.  Ahora es el juez Gustavo Lleral el que debe definir la apertura de la investigación.

martes 14/4/2020

El delito de lavado: por qué Correa y Gatica fueron condenados y su sentencia ratificada

ADNSUR realizó un repaso de los argumentos por los cuales se rechazó la pretensión de las defensas.

miércoles 27/11/2019

Procesaron a Lázaro Báez por la compra de un campo en Uruguay

Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

jueves 7/2/2019

Martín Báez se presentó en Comodoro Py y quedó detenido

El hijo De Lázaro debía presentarse por el juicio de La Ruta del Dinero K, después de que le detectaran movimientos por más de U$S 5 millones a pesar de estar embargado e inhibido.

viernes 2/11/2018

Lionel Messi fue imputado por presunto lavado de dinero en su fundación

También fue imputado su padre, Jorge, y “todas aquellas personas que hayan manejado fondos de la fundación.