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Lavado de dinero

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miércoles 27/11/2019
Procesaron a Lázaro Báez por la compra de un campo en Uruguay
Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.
jueves 7/2/2019
Martín Báez se presentó en Comodoro Py y quedó detenido
El hijo De Lázaro debía presentarse por el juicio de La Ruta del Dinero K, después de que le detectaran movimientos por más de U$S 5 millones a pesar de estar embargado e inhibido.
viernes 2/11/2018
Lionel Messi fue imputado por presunto lavado de dinero en su fundación
También fue imputado su padre, Jorge, y “todas aquellas personas que hayan manejado fondos de la fundación.
viernes 24/8/2018
Ercolini citó a indagatoria a Cristóbal López y sus hijos
Es en una causa por presunto lavado de dinero.
jueves 12/7/2018
Remiten oficio a Canicoba Corral por presunto lavado mediante compra de jugadores
La operatoria con el club San Lorenzo data de 2008 e involucra a Das Neves.
viernes 15/6/2018
Reprograman las indagatorias de Cristóbal López y Fabián de Sousa para julio
Lo decidió el juez federal, Sebastián Ramos.
miércoles 16/5/2018
Allanamientos por tierras: "Buscaban la evolución del proyecto de la empresa"
Lo informó Criado Arrieta. "Entregamos la documentación y nos pusimos a disposición", remarcó, aunque aseguró que no era necesaria "una orden de allanamiento".
lunes 14/5/2018
Procesaron a Cristina Kirchner y a sus hijos por lavado de dinero
Además, el juez Ercolini tomó la misma medida con Lázaro y Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, entre otros.
miércoles 11/4/2018
Causa Correa: "Ser querellantes nos permitirá aportar pruebas"
Lo manifestó el abogado Arnaldo Hugo Barone, que representa a los diputados Dufour, Meza Evas y Marcilla.
viernes 1/9/2017
Presunto lavado de dinero: hubo allanamientos en 27 propiedades
Los operativos se efectuaron en cinco localidades
sábado 10/9/2016
Lavado de dinero: secuestran vehículos y detienen a un gitano
Es una megacausa iniciada en Mar del Plata. Hubo allanamientos simultáneos en otras provincias
viernes 24/6/2016
Indagarán a los hijos de Báez por sus cuentas en el exterior
El fiscal Marijuan considera que hay datos para establecer la maniobra de lavado de dinero
martes 31/5/2016
Hubo más de 20 allanamientos simultáneos en Caleta
El megaoperativo durará toda la semana.
jueves 5/5/2016
Las propiedades de Báez en Comodoro suman alrededor de 850 millones
Se realizaron 19 allanamientos y no descartan más procedimientos.
miércoles 4/5/2016
Allanaron las oficinas de Epsur en el centro de Comodoro
Hay procedimientos en otros dos domicilios.
domingo 10/4/2016
Fariña explicó el método para "hacer caja" utilizado por el kirchnerismo
La declaración imputó a Cristina Kirchner.