Ruta del dinero K: Fabián Rossi y otros cuatro condenados fueron trasladados a Marcos Paz
El ex apoderado de la financiera SGI y otros implicados en la causa ya cumplen prisión en el penal de máxima seguridad.
En los últimos días, la Corte Suprema confirmó las condenas en la causa por lavado de dinero conocida como “La Ruta del Dinero K”. De esta manera, el pasado lunes 2 de junio, cinco de los seis condenados comenzaron a cumplir la orden judicial que los obligó a presentarse ante los tribunales.
La orden fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N°4, a cargo del juez Néstor Costabel, y se concretó tras un pedido del fiscal Abel Córdoba, luego del fallo del máximo tribunal que dejó firmes las sentencias por lavado de activos.
Además de Fabián Rossi (exmarido de Iliana Calabró) se entregaron también Eduardo Castro (exapoderado de firmas utilizadas en el circuito de lavado), César Fernández (exempleado de SGI), Carlos Molinari (empresario) y Juan Alberto De Rasis (ligado al banco suizo Lombard Odier). Por ese motivo, quedaron provisoriamente en una comisaría de la Policía Federal.
Sin embargo, este jueves 5 de junio se supo que Rossi, junto a otros cuatro condenados fueron trasladados al penal de Marcos Paz.
La decisión de traslado fue autorizada por el juez Costabel, quien también deberá resolver en los próximos días si alguno de los condenados podrá acceder al arresto domiciliario, solicitado por sus defensas en base a distintos argumentos, incluyendo cuestiones de salud.
CUÁNDO INICIÓ LA CAUSA
La causa judicial tiene origen en 2013, cuando se difundieron videos grabados en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, donde se observaba a Martín Báez, hijo del empresario, manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.
En 2021, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión, sentencia que fue luego reducida a 10 años por la Cámara de Casación. Junto a él, también fueron condenadas otras personas vinculadas al circuito de lavado, entre ellos varios de sus hijos, abogados y financistas. Entre las penas se destacan la de Martín Báez (6 años y 6 meses), Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco (6 años), entre otros.
Cabe señalar que, en la parte de la investigación que sigue en trámite ante el juez federal Sebastián Casanello, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aún mantiene una falta de mérito.
En ese marco, la expresidenta fue sobreseída debido a la falta de pruebas en su contra. Casanello dictó el sobreseimiento tras el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, quien tras una década de investigación concluyó que no existían elementos suficientes para procesarla. Este dictamen fue respaldado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) . Posteriormente, la Cámara Federal revocó el sobreseimiento y ordenó continuar con la investigación, señalando que aún era necesario analizar pruebas adicionales. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la decisión de la Cámara Federal, permitiendo que la causa siga su curso.
LA CORTE SUPREMA CONFIRMÓ LA CONDENA DE 10 AÑOS A LÁZARO BÁEZ
El pasado jueves 29 de mayo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la condena de 10 años de cárcel contra el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero agravado, en el marco de la causa conocida como "la ruta del dinero K".
Cabe recordar que en los últimos días, el máximo tribunal de justicia del país había elegido a dos magistrados federales para resolver esta situación judicial. De esta forma, se incorporaron al fallo los jueces Mariano Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes.
En tanto, si bien el fallo ya había sido confirmado en instancias anteriores, abarca maniobras realizadas entre 2010 y 2013 por un monto cercano a los $55 millones de dólares.
La Corte resolvió rechazar los recursos presentados por las defensas aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite desestimar planteos que no presentan cuestiones relevantes para el tribunal. La mayoría coincidió en considerar inadmisibles los argumentos, aunque uno de los jueces, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia y pidió que la Procuración General interviniera para dictaminar al respecto.
Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
